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Sexta-feira, Maio 27, 2022

Traficante de Blockchain e rapper cringey acusado de lavar US $ 4,5 bilhões em bitcoin roubado

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As autoridades dos EUA prenderam duas pessoas acusadas de conspirar para lavar US$ 4,5 bilhões – sim, bilhões – em criptomoeda que foi roubada durante o hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex.

Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan conspiraram para lavar os lucros de quase 120.000 bitcoins roubados, de acordo com documentos judiciais citados pelo DOJ, que foram transferidos para uma carteira digital controlada pelo Lichtenstein. Desde o hack inicial, cerca de 25.000 bitcoins foram transferidos dessa carteira e lavados por meio de uma série complexa de transações, com os fundos resultantes depositados em contas convencionais de propriedade de Lichtenstein e Morgan.

O esquema saiu dos trilhos em janeiro, no entanto, depois que agentes federais conseguiram acessar e descriptografar um arquivo armazenado na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein que forneceu uma lista de mais de 2.000 endereços e chaves de moeda virtual. Análises posteriores confirmaram que quase todos os endereços estavam diretamente ligados ao hack; mais de 94.000 bitcoins foram posteriormente apreendidos. O bitcoin foi avaliado em mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão, tornando-se a maior recuperação financeira da história do DOJ.

“Hoje, a aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através do blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda seja um refúgio seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. disse em um declaração. “As prisões de hoje mostram que tomaremos uma posição firme contra aqueles que supostamente tentam usar moedas virtuais para fins criminosos”.

A queixa do DOJ também inclui vários gráficos que ilustram como o esquema foi perpetrado. Os gráficos são simplificados e difíceis de ler em alguns pontos, mas dão uma ideia da escala e complexidade da operação de lavagem de dinheiro:

Em um separado declaração, a Bitfinex disse que está “cooperando extensivamente” com o DOJ desde o início da investigação e continuará a fazê-lo após as prisões. Também está trabalhando para “estabelecer nossos direitos de devolução do bitcoin roubado”.

do Lichtenstein LinkedIn bio o descreve como um “empreendedor de tecnologia, codificador e investidor [who is] interessado em tecnologia blockchain, automação e big data.” Ele também o lista como o fundador da Endpass, uma “plataforma de identidade descentralizada” baseada em blockchain. Máquina de retorno.

A vida pré-prisão de Morgan parece ser um pouco mais colorida. Ela aparentemente também é conhecida como Razzlekhan, uma rapper que se descreve como “como Genghis Khan, mas com mais glamour”.

Aqui está o vídeo de seu lançamento de 2019, Versace Bedouin:

“Razz não é apenas uma rapper. Ela também é CEO de software, escritora, economista e algumas outras coisas contraditórias (ouça para descobrir)”, o razzlekhan. com site diz. “Enquanto Razz tem muitos rappers nos quais se inspira, incluindo a dupla sul-africana de rap Die Antwoord, Tierra Whack e o rapper Mickey Avalon, ela também encontra grande inspiração nos trabalhos criativos de Salvador Dali, Diane Arbus, Hunter S Thompson, Roald Dahl , e Charles Bukowski.”

Ela também dispensa conselhos financeiros de tempos em tempos.

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Lichtenstein e Morgan podem ser condenados a até 20 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, bem como acusações de conspiração para fraudar o governo dos EUA, cuja pena máxima é de cinco anos. Sua primeira aparição no tribunal ocorreu hoje.





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